本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况：

　　河北宣化工程机械股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年8月28日上午10：30在公司二楼会议室以现场投票表决方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长王建军先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况：

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）3人，代表股份3765．92万股，占公司有表决权总股份的22．82％。

　　2、社会公众股股东出席情况：

　　现场出席股东大会的社会公众股股东1人，代表股份1．22万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0．02％。

　　四、提案审议和表决情况：

　　会议以现场投票的方式对各项议案逐项进行表决，其中议案一采取累积投票制。经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上，以普通决议分别通过了各项议案，表决情况和表决结果如下：

　　议案一：《关于选举张文涛先生、韩永强先生为公司第三届董事会董事的议案》

　　1、选举张文涛先生为公司第三届董事会董事；

　　同意3765．92万股，占出席会议所有股东所持表决权总数的100％。

　　2、选举韩永强先生为公司第三届董事会董事；

　　同意3765．92万股，占出席会议所有股东所持表决权总数的100％。

　　议案二：《关于聘用中磊会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》；

　　同意3765．92万股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％，反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　五、律师出具的法律意见：

　　公司聘请的法律顾问北京金诚同达律师事务所律师徐德彬先生、王春刚先生对本次会议出具了法律意见：本次大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　河北宣化工程机械股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年八月二十八日